诺瓦星云(301589) - 关于董事会换届选举的公告

西安诺瓦星云科技股份有限公司 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已于 2025 年 4 月 26 日届满，公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-033）。 为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前， 公司第二届董事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行 相应的职责和义务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议，逐项审议通 过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于 ...