佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司董事会议事规则

佳禾食品工业股份有限公司 董事会每年应至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和主持，于 会议召开10日以前书面通知全体董事。董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第一章 总则 第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及有关法律、行政法规、部门规章和本公 司《公司章程》特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事 机构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 董事会议事规则 第四条 董事会会议分 ...