众生药业(002317) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。 证券代码：002317 公告编号：2025-052 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议的会议通知于 2025 年 5 月 17 日以专人方式送达全体董事，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护 投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司 开设新的募集资金专 ...