上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-028 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事 1 规则的议案》； 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 (三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的 ...