上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废 止《监事会议事规则》。 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及配套议事规则的议案》，具体修订对照情况如下： | 原条文 | | | 修改后条文 | | --- | --- | --- | --- | | ...