金枫酒业(600616) - 金枫酒业第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-016 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日下午 16:30 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事 长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 选举祝勇先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起 3 年。 二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十 二届董事会专门委员会成员如下： 选举祝勇先生、徐莉莉女士、周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士为公司第 十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，选举祝勇先生为主任委员； 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...