金枫酒业(600616) - 金枫酒业董事会议事规则

上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》以 及其他法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； ...