中鼎股份(000887) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-028 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开； 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议主持人：董事长夏迎松先生 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份 有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00； (2)、网络投票时间： ...