四川长虹(600839) - 四川长虹第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-036 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第二十八次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 5 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 为有效规避进出口业务和短期外币借款形成的外汇风险（包括汇率和利率）， 降低汇率和利率波动对公司的影响，会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略 如下：1.被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资 产、账面负债和不可撤销订单；其中，不可撤销订单指尚未确认的确定承诺；尚 未确 ...