中文在线(300364) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会构成及任职情况， 为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董 事会换届选举。公司控股股东童之磊先生提名童之磊先生、张帆先生、谢广才先 生、雷霖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-026 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 23 日在北京市东城区安定门 ...