北摩高科(002985) - 战略委员会工作细则（2025年5月）

董事会战略委员会工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 战略委员会会议。主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责； 主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委员共 同推举一名委员代履行职务，若不能形成推举的意见，则任何一名委员均可将有 关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行主任委 ...