证券代码：002985 证券简称：北摩高科 2.外部摩擦对于国内航司采购航材的影响 目前，民用航空刹车制动系统市场主要为国外巨头垄 断，主要参与者包括美国的 Goodrich 、 Honeywell 、 ABSC，法国的 Messier Bugatti，英国的 Dunlop Aviation 等企业。今年以来，众多航司航材进口成本陡然提升，同 时地缘政治紧张导致供应链亦存在不确定性。 根据各大航司2024年年报，中国国航、南方航空和东 方航空目前的机队规模分别为930架、917架和804架，刹车 盘作为耗材类产品存在特定的使用寿命和更换周期，民航 刹车制动产品存在较大的国产替代空间。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话交流会） | | 活动参与人员 | 华泰证券朱雨时，兴业证券周登科，兴业证券邓童 | | | 卉，国投证券宋子豪，光大证券汲萌，创金合信李 | ...

第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在公司 会议室以现场会议方式召开。会议由王淑敏女士主持。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会选举张天闯先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经审议，董 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 德恒 01G20200203-15 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进 行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有 限公 ...

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 附件：职工董事简历 赵翔个人简历 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 审议与民主选举，一致同意选举赵翔先生（简历见附件）为公司第四届董事会职 工董事。赵翔先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 大会审议通过之日起生效。 赵翔先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学博士 研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。 主要业绩：自 2016 年入职北摩高科公司，负责和谐号、复兴号高速动车组 闸片的研制及开发，研制民航波音系列、空客系列、歼击机、轰炸机、无人机等 多型号飞机刹车盘副，轻/重型主战坦克、特种战车、火炮车等装甲车辆刹车盘 副及湿式离合器片项目研制任务；历任科研中心技术员、 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-023 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 并召开 2024 年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举第四届董事 会各专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司其 他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代 表。 换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和 ...

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生 1 名职工董事， 并召开 2024 年年度股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事 会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其 他高级管理人员、证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代 表。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-023 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-024 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年 6 月 13 日 附件：职工董事简历 赵翔个人简历 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真 审议与民主选举，一致同意选举赵翔先生（简历见附件）为公司第四届董事会职 工董事。赵翔先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起生效。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 赵翔先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学博士 研究生学位，现任北摩高科公司副总工程师。 主要业 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-021 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-15 号 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进 行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在公司 会议室以现场会议方式召开。会议由王淑敏女士主持。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会选举张天闯先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo ...