北摩高科(002985) - 第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-018 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四 次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》 中相关条款。 董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2024 ...