赢时胜(300377) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-026 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举唐球先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届 ...