公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张连起） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认 真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案 及公司其他事项没有提出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度， ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （左金兰） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人左金兰，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商 管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银 行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。 2022 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 ...

经核查公司独立董事李荣林、左金兰、谢芳、张连起（历任）的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、 副教授。2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢芳） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢芳，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工 商管理学硕士，曾任国海证券股份有限公司机构销售，上海投中信息咨询股份有 限公司华南区副总监，德诺资本投资有限公司高级副总裁，深圳市分享成长投资 管理有限公司副总裁；现任深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司总经理。 2024 年 9 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-022 4、会议召开日期和时间： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关规定的要求，对 2024 年度保留意见的审计报告所涉及事项做出了说明，客观 反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意《董事会 关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工 作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理 层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切 实维护广大投资者利益。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）对深圳市 赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0918 号）。公司董事会出具了《董事 会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在 中国证监 ...