北摩高科(002985) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-020 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十四次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14：00 （2） ...