五新隧装(835174) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 8 日 15:00—2025 年 6 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资 ...