五新隧装(835174) - 董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会议事规则》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-092 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是 ...