五新隧装(835174) - 内部审计制度

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结 构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关 规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-110 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议 ...