五新隧装(835174) - 对外投资管理制度

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》（以下简称 ...