五新隧装(835174) - 独立董事工作细则

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-094 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作细则》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人；审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合 ...