五新隧装(835174) - 董事会秘书工作细则

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任 何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程 中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书每届任期 3 年，可以连聘连任。 本议案无需提交股东 ...