胜科纳米(688757) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、部门规章和《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2025-013 胜科纳米（苏州）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...