星源卓镁(301398) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 26 日在公司四楼高 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召 集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-026 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通 过即可，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第三届董事会第十三次会议决议； 2.第三届董事会独立董事专门会议相关文件。 特此公告 ...