福成股份(600965) - 福成股份：独立董事年报工作制度

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强内部控制建设，提高公司年度报告的编制和披露工作，促进独立 董事切实履行责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称："年报"）相关工作的审核中， 独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董事提 供必要的工作条件。 第三条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整。 (一) 公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； (二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况 ...