新黄浦(600638) - 新黄浦第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第二次临时会议的通知和资料，于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全 体董事。2025年5月26日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到 董事6人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-022 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到单独持有公司 12.64%股份的股东上海 市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称"黄浦区国资委"）《关于增补第九 届 ...