中国一重(601106) - 公告2025-029（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次会议决议公告）

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-029 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次 会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董 事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月27日 2 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非 独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》，授权 公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人 职责。 ...