登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-034 中国第一重型机械股份公司 关于豁免公司高管兼职限制的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）控股股东中国一重集团有限公司（以下 简称一重集团）就一重集团党委常委、副总经理胡恩国同志兼任中国一重董事会秘书事宜向中国证监会 递交了《中国一重集团有限公司关于申请豁免控股上市公司高级管理人员兼职限制的请示》。2025年6 月30日，公司收到一重集团转来的中国证监会上市公司监管司作出的《关于同意豁免中国一重集团有限 公司高级管理人员兼职限制的函》（上市司函〔2025〕805号），同意豁免胡恩国的高管兼职限制。 一重集团承诺，将严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规要求，严格履行已作出的关于避免同 业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证中国一重的独立性，并依法履行信息披露义务，保证胡恩国同 志优先履行中国一重董事会秘书职务，切实维护中国一重及 ...

| 股东名称 | 中国一重集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 840,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 20.46% | | 占公司总股本比例 | 12.25% | 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-035 中国第一重型机械股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，中国第一重型机械股份公司（以下 简称中国一重或公司）控股股东中国一重集团有限公司（以 下简称一重集团）持有公司股份数额为4,106,252,571股，占 公司总股本的59.88%。本次解除质押后，累计已质押的股份 数为1,300,000,000股，占公司股本总数的18.96%，占其所持 股份的31.66%。 一、上市公司股份解除质押情况 近日，公司接到控股股东一重集团的通知，获悉其将所 持有本公司的部分股份解除质押。具体情况如下： 2025年7月1日 2 1.股份被解除质押情况。 1 | 解除质 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-034 中国第一重型机械股份公司 关于豁免公司高管兼职限制的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重 或公司）控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集 团）就一重集团党委常委、副总经理胡恩国同志兼任中国一 重董事会秘书事宜向中国证监会递交了《中国一重集团有限 公司关于申请豁免控股上市公司高级管理人员兼职限制的 请示》。2025年6月30日，公司收到一重集团转来的中国证监 会上市公司监管司作出的《关于同意豁免中国一重集团有限 公司高级管理人员兼职限制的函》（上市司函〔2025〕805号）， 同意豁免胡恩国的高管兼职限制。 一重集团承诺，将严格按照《公司法》《证券法》及相 关法律法规要求，严格履行已作出的关于避免同业竞争、规 范关联交易的各项承诺，保证中国一重的独立性，并依法履 行信息披露义务，保证胡恩国同志优先履行中国一重董事会 秘书职务，切实维护中国一重及中小股东合法权益。 胡恩国同志承诺，将 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-036 中国第一重型机械股份公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事张文平主持召开。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事4人，出席2人，董事杜兵、张建平因公出差，未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张皓、刘昕宇因公出差，未出席会议； 3、公司董事会秘书胡恩国出席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 市公司股东会规则》第二十二条的规定。经本所律师核查，中国证券登记结算有 限责任公司已根据本次股东大会通知的规定提供网络投票服务。 2025 年 6 月 30 日下午 15 点，本次股东大会现场会议依通知所述在黑龙江 省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部如期召开，会议由公司董事张文平先 生主持。 经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司 章程的规定。 嘉源(2025)-04-492 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行 了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-033 中国第一重型机械股份公司 关于控股股东协议转让部分本公司股份 完成股份过户的公告 本次协议转让前 本次协议转让后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 械股份公司简式权益变动报告书》（公告编号：2025-012）。 关于国有股东转让所持部分本公司股份获得国务院国资委 批复的进展公告》（公告编号：2025-027），该公告中披露： 一重集团与国新投资于2025年3月25日签署的附条件生效的 《关于中国第一重型机械股份公司之股份转让协议》于国务 院国有资产监督管理委员会批准后正式生效，相关股东尚需 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过 户登记手续。 二、股份过户情况 根据公司2025年6月27日收到的由中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，国新投资通过 协议方式获得的公司274,311,317股股份（占公司总股本的 如下表： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年 重集团）提供的《中国证券登记结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年 6月27日收到控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一 重集团）提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户 登记确认书》（以下简称《证券过户登记确认书》），获悉一 重集团向国新投资有限公司（以下简称国新投资）协议转让 股份事项的过户登记手续已办理完成，现将具体情况公告如 下： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-033 中国第一重型机械股份公司 关于控股股东协议转让部分本公司股份 完成股份过户的公告 根据公司2025年6月27日收到的由中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，国新投资通过 协议方式获得的公司274,311,317股股份（占公司总股本的 4.00%）已完成了过户登记手续。本次股份转让的具体情况 如下表： | 股东名称 | 本次协议转让前 | | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | ...

中国第一重型机械股份公司 二〇二五年六月 中国一重 2024 年年度股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 会议时间：2025 年 6 月 30 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 附：独立董事述职报告 交易的议案 司2025年金融业务情况预计的议案 管理人员年度薪酬情况的报告 二、进行表决 中国一重 2024 年年度股东大会会议文件 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司 各位股东： 或公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及 中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议工作要 求，坚持稳中求进工作总基调，按照《公司法》《证券法》等法 律法规要求，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项 权利和职责，认真落实董事会"定战略、作决策、防风险"的功 能作用，克服风险挑战和重重困难，不断增强信 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年六月 中国一重 2024 年年度股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年年度股东大会会议议程及议案 会议时间：2025 年 6 月 30 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司2024年度董事会工作报告 附：独立董事述职报告 2.中国第一重型机械股份公司2024年度监事会工作报告 3.中国第一重型机械股份公司2024年度财务决算报告 4.中国第一重型机械股份公司2025年度财务预算报告 5.中国第一重型机械股份公司2024年度利润分配预案 6.中国第一重型机械股份公司2024年年度报告及其摘要 7.中国第一重型机械股份公司关于2025年度预计日常关联 交易的议案 8.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司2025年金融业务情况预计的议案 9.中国第一重型机械股份公司 2025 年度投资计划 10.中国第一重型机械股份公司 2024 年 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-032 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十六次 会议于2025年6月15日在北京以现场会议形式举行。应出席 本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的 董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以 对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议 形成决议如下： 1.会议审议了《超大型锻件近净成形产线建设项目方案》， 该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议； 董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《铸造数智化生产线建设项目方案》，该议 案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事 会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《冶金产业板块运行优化调整方案》，董事 1 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重 ...