证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-016 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度监 事会工作报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度财 务决算报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审 议。 监事会认为：《中国第一重型机械股份公司 2024 年度财 务决算报告》符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-015 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十三次 会议于2025年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度董 事会工作报告》，董事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度总 经理工作报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度 ESG报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会 ...

中国第一重型机械股份公司 专项审计报告 众环专字（2025）0204754号 目 录 起始页码 专项审计报告 专项说明 会计政策变更事项专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 本报告仅供中国第一重型机械股份公司董事会提请股东大会审议本次《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》会计政策变更事项之目的参考使用,不得用作任 何其它目的, 审核报告第1页共2页 (此页为中国第一重型机械股份公司（众环专字（2025）0204754 号)签字盖章页，无正文) 中审分 通合伙) 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度 会计政策变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字（2025）0204754 号 中国第一重型机械股份公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的中国第一重型机械股份公司(以下简称"中国一重公司") 《关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明》（以下简称"专项 说明")， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

关于中国第一重型机械股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 重型机械股份公司 关于中国 学 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 我们接受委托，在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表") 的基础上,对后附的《中国第一重型机械股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 ...

关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 讲行者 1 专具 Fax: 027-85424329 关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756 号 中国第一重型机械股份公司: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础， 三、审核情况 经审核,《中国第一重型机械股份公司 2024 年度在一重集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表 ...

中国第一重型机械股份公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205479号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 18/F. Yangtze River Industry Building 166 Zhonghei Road. Wuhan, 43007 审计报告 众环审字（2025）0205479 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中国一重 2024 年 12 月 3 ...

中国第一重型机械股份公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0206028号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0206028 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国第一重型机械股份公司〈以下简称"中国一重"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国一重对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国一重董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国第一重型机械股份公司于 2024 年 12 月 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （张建平） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易 大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位， 教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中 心主任，中国第一重型机械股份公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 1 等有关规定，未在公司担任 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （杜 兵） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962 年 12 月出生，1983 年 3 月参加工作，1998 年 7 月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材 料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任中国 机械科学研究总院集团有限公司原总工程师、科技发展部部长、 军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （朱元巢） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989 年 1 月加入中国共产党，合肥工业大学 电气工程系毕业，学士学位，中央党校经济管理研究生学历，研 究员级高级工程师，曾任中国东方电气集团有限公司副总经理、 党组成员，股份公司董事，现任中国第一重型机械股份公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...