仁和药业(000650) - 公司第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-027 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举杨潇先生为公司第十届 董事会董事长，选举肖正连女士为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事 会一致。（董事长、副董事长简历见附件） 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。 二、审议通过了《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定 ...