华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文 件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等 规定,公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 同日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届提名第四届 董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届提名第四届董事会独立董事的议 案》。经第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核, 公司董事会同意提名韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为第四届董事会非独立 董事(不含职工代表董事)候选人（候选人简历详见附件）,韩江龙先生、成兴明 先生、陶军先生已同意接受提名,并承诺披 ...