谱尼测试(300887) - 谱尼测试：第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-035 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱 尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会 同意公司向中信银行股份有限公 ...