悦心健康(002162) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-037 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 公司提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本 及《公司章程》工商变更登记等相关手续。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决 ...