上海悦心健康集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（洪亮） 2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 任职期间 | 出席 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 会议次数 | 次数 | | 洪亮 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 0 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实履行独立 ...

（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事； （二）非独立董事：包括在公司担任工作职务的非独立董事（含职工代表董事） 以及未在公司担任工作职务的非独立董事。 （三）高级管理人员：指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： 上海悦心健康集团股份有限公司 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-004 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 《2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公 司独立董事阮永平、洪亮、王其鑫向董事会提 ...

2025年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2025年度，公司以集中竞价交易方式回购股份2,405,700股并完成注销，回购股份 总金额为9,998,228元（不含交易费用）。公司2025年采用集中竞价交易方式回购股份 所用资金视同公司2025年度的现金分红。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-006 上海悦心健康集团股份有限公司 3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。 1 金回购股份视同现金分红，2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 2,405,700 股并完成注销，回购股份总金额为 9,998,228 元（不含交易费用）。公司 2025 年采用 集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2025 年度的现金分红。 三、现金分红方案的具体情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公 司 2025 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 审计报告 XYZH/2026SHAA2B0014 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康集团）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 专项说明 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 2025 年度营业收入扣除情况表 1 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026SHAA2B0012 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，悦 心健康集团公司编制了后附的上海悦心健康集团股份有限公司2025年度营业收入扣除情 况表（以下简称 营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真 实性、准确性及完整性是悦心健康集团公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计悦心健康集团公司2025年度财务报 表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解悦心健康集团公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026SHAA2B0013 上海悦心健康集团股份有限公司 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，悦心健康集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康集团）2025 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是悦心健康 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 联系电话: +06 (010) 6534 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026SHAA2B0011 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（阮永平） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阮永平，男，中国国籍，1973年9月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生 导师，中国注册会计师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济 学硕士学位，1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发 行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001年至2005年于上海交通大学管 理学院企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005年至今在华东理 工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任财务研 ...