证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-048 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 26 日、 2025 年 6 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《公 司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监 事会设置，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。监事任保强先生、尹竣先生、林琦女士因公司治理结构 调整，担任的第八届监事会监事职务自然免除。离任监事后，林琦女士仍在公司任职， 任保强先生、尹竣先生不在公司担任职务。 根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计 委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于"不 设监事会或监事"的要求，不 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 11 日下午在上海市闵行区浦 江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"或"经办律 师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《深 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-047 上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号召开。 本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表583名，代表股份 482,6 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-046 根据《公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定，有 6 位激励对象因个人原 因离职（其中，2 位是首次授予激励对象，3 位是预留授予激励对象，1 位同时是首 次与预留授予激励对象），不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期 权不得行权，共计 42.85 万份（其中,首次授予部分份额为 17.85 万份；预留授予部 分份额为 25 万份），将由公司注销。 1、本次注销2023年股票期权激励计划股票期权数量共计305.2127万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次2023年股票期 权激励计划部分股票期权注销事宜已于2025年6月9日办理完成。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开了 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-045 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为2,405,700股，占注销前公司总股本的0.26%，实际回 购注销金额为人民币9,998,228元。本次注销完成后，公司总股本由922,106,665股 减少至919,700,965股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于2025年5月28日办理完成。 一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十三次会议、2024 年度股东大会，审 议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将 全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币 60 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于2025年5月21日以电 子邮件方式发出通知，会议于2025年5月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通 讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议 案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2023年股 票期权激励计划》的有关规定，公司相应注销2023年股票期权激 ...

关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授 予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开了 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成 就及注销股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-040 上海悦心健康集团股份有限公司 《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二 个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董 事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。公司聘请的律师事务所出具了相应 的法律意见书。 于 <公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议案》、 《关于 <公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市 闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （公告编号：2025-039）同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、 《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激 励管 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-040 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授 予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确 定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日， 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年股票期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 030）。 4、2023 年 4 月 7 日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-039 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行 权股票期权进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开了 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核 ...