悦心健康(002162) - 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-038 上海悦心健康集团股份有限公司 二、取消监事会 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 1 三、其他修订说明 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 1、2024 年 4 月，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就，可行权期限为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 16 日止。在上述行 权期限内，公司激励 ...