湖南投资(000548) - 公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025年 度第5次董事会（临时）会议为公司第八届董事会首次会议，根据《公 司董事会议事规则》的相关规定，免发会议通知。 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》 1 2.本次会议于2025年5月26日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方 式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数 为11人。 4.经参会董事推举，本次董事会会议由公司董事皮钊先生主持，公 司全体高级管理人员列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事 长的议案》。 会议选举皮钊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次 ...