湖南投资集团股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党湖南投资集团股份有 限公司委员会（以下简称公司党委）的政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1992〕328 号《关 于同意成立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方 式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91430000183783561L。 第三条 公司于 1993 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 18,787 万股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 6,600 万股，于 1993年 12月 20日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册 ...

湖南投资集团股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人 1 湖南投资集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 湖南投资集团股份有限公司 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会 决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《湖南投资集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际情况, 特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会由十一名董事组成（至少包括四名独立董事、 一名职工董事），设董事长 1 人。 公司职工代表担任的董事除与公司其他董事享有同等权利、 承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和 维护职工合法权益的义务。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事 会会议除董事须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理 人员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。 第二章 董事会会议制度 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情 况下，如董事长因故不能履行职务时，由过半数的董事共同推举 一名董事履行职务。 第八条 代表 1/1 ...

湖南投资集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司股东会议事 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第一条 为规范公司行为，保证湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： - 1 - 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

湖南投资集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南投资集团股份有限公司董事会现就提名陈敏为湖南投资集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

湖南投资集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人湖南投资集团股份有限公司董事会现就提名李琴琴为湖南投资集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会 ...

湖南投资集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南投资集团股份有限公司董事会现就提名李蔓球为湖南投资集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 湖南投资集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李琴琴作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南投资集团股份有限公司董事会提名为湖南投 资集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议和 2025 年度第 3 次监 事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议 案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职 工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公 司章程》中增加职工董事相应条款； 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-023 湖南投资集团股份有限公司 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司董 事会成员构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求， 保持董事会人员的奇数数量，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中至少包括 4 名独立董事和 1 名职工董事。 3.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南投资集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈敏作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖南投资集团股份有限公司董事会提名为湖南投资 集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南投资集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...