中兴商业(000715) - 第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-24 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。 此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事 会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》刊登在 2025 年 5 月 27 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第三十六次会议决议； 2.董事会提名委员会 2025 年第二次会 ...