陕天然气(002267) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-018 陕西省天然气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《陕西省天然气股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>并取消监 事会的公告》（公告编号：2025-020）。 1 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由董事长刘宏波 先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。公司部 分监事、高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务 所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》 ...