欣天科技(300615) - 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-045 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 经与会董事审议，相 ...