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华金资本(000532) - 关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-019 珠海华金资本股份有限公司 关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事提前离任的基本情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2025 年 5 月 25 日收到公司董事裴书华女士的书面报告,因工作变动原因提出辞去公司非独 立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞任后不再担 任公司任何职务。 珠海华金资本股份有限公司董事会 二、离任对公司的影响 裴书华女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定,裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公 司董事会正常运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,裴 书华女士未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司内部制度完 成了工作交接,不存在其他未了事项。 裴书华女士 ...