常铝股份(002160) - 第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 26 日下午 16:00 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求； 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，相关候选人列席本次会 议。本次会议由过半数董事推选的石颖先生召集和主持。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-039 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。 与会董事一致同意选举石颖先生为公司第八届董事会董事长，刘海山先生为 公司第八届董事会 ...