创新新材(600361) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 5 月 22 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-039 创新新材料科技股份有限公司 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依 照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 ...