国光电器(002045) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-52 为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组 织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下： 2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金账户并授权签订三方监管协议之补 充协议、四方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司同意子公司国光声学（越南）有限公司（以下简 称"越南声学"）开立 2 个募集资金专项账户，授权管理层与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、国内存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议之补充协议，授权管理层与越南 声学、保荐人、越南存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。详见"关于开立募集资金账户并授 权签订三方监管协议之补充协议、四方监管协议的公告"（公告编号：2025-53）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...