景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次（临时） 会议于 2025 年 5 月 27 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2025 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人（其中：1 名非独立董事委托 出席、1 名独立董事以通讯表决方式出席）。非独立董事杨名杰因事请假未能出 席本次会议，书面委托公司非独立董事张大伟代为出席。公司监事列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-013 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...