南京公用(000421) - 董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-33 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2025 年 5 月 27 日，第十二届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司 章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门 的核准结果为准。 表决结果：9 票 ...