*ST中基(000972) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-049号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 5 月 27 日召开的第十届董事会第十三次临时会议 审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧 桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会的投票表决规 ...