南京公用(000421) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第 十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第 一次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 7、出席对象： （1）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全 1 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： ...