*ST中基(000972) - 关于增补公司董事的公告

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-047号 中基健康产业股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）原董事孙立军先生，因工作原因已于近日 向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司 （持股数量 100,000,000，持股比例 12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提 名委员会审核，推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日至第十届董事会届满之日。 公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为 其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、备查文件 1、第十届董事会第十三次临时会议决议； 2、第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...