南京公用(000421) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-37 南京公用发展股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 南京公用发展股份有限公司董事会 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 7 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 战略与 ...