南京公用(000421) - 董事会议事规则

南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司股东大会审议通过） 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...